¿Qué significa la validación de Listas vinculantes y restrictivas?

Las listas restrictivas y listas vinculantes son bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de personas, entidades y organizaciones que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por los delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.

Establecer cualquier tipo de relación comercial o contractual con personas o empresas reportadas en estas listas implica un riesgo para la compañía además que puede acarrear sanciones, ya que las listas vinculantes deben ser consultadas de manera obligatoria según la Ley 1121 de 2006 en Colombia por las empresas que según la Superintendencia de Sociedades tengan la obligación legal de implementar sistemas de gestión de riesgos, como SARLAFT, SAGRILAFT o SIPLAFT.

En nuestro buscador de empresas puedes realizar una validación preliminar de estas listas, sin embargo, esta es sólo la primera parte de un proceso de validación; ya que se debe verificar la identidad de los clientes, proveedores y socios comerciales, examinar sus antecedentes y conocer a profundidad con quienes se relaciona la empresa, no sólo antes de iniciar la relación contractual sino de manera periódica durante todo el período del contrato o duración del vínculo. Para esto, te invitamos a conocer nuestra plataforma de validación donde consultamos más de 300 fuentes de información nacionales e internacionales que proporcionan completos antecedentes judiciales, penales, disciplinarios, cívicos, académicos, profesionales, laborales, reputacionales, entre otros.

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