A partir del 27 de noviembre 2024 hemos añadido la fuente Portal Anticorrupción de Colombia (PACO). 

Esta fuente está disponible para los planes Blindado, Cumplimiento 360, Protegido y Cumplimiento, al generar reportes de Cédula de Ciudadanía o NIT.

La Fuente Pública PACO agrupa información de contratación pública, sanciones, reportes y noticias sobre posibles hechos de corrupción. Los registros presentados son de carácter netamente informativo. Si el tercero consultado aparece en la fuente, es necesario que el usuario realice un análisis de la información, con el fin de establecer el nivel de hallazgo, de acuerdo con el apetito de riesgo de la compañía. Encontrarás más información sobre los contratos haciendo clic en la parte inferior de la tabla. 

¿Qué es el Portal Anticorrupción de Colombia?

Es una plataforma oficial que centraliza información sobre personas y entidades relacionadas con procesos disciplinarios, fiscales, judiciales e inhabilidades administrativas. Fue creado para fomentar la transparencia y combatir la corrupción, consolidando datos de entidades como la Procuraduría General de la Nación, Contraloría, Rama Judicial y otros organismos de control.

¿Por qué es importante consultar esta fuente?

1. Identificar posibles riesgos legales, reputacionales y financieros al vincular personas o empresas con antecedentes relacionados con actos de corrupción.
2. Cumplir con políticas internas y normativas legales en procesos de debida diligencia.
3. Garantizar la transparencia y confianza en las contrataciones, alianzas y vinculaciones laborales.
4. Prevenir inhabilidades que puedan afectar la validez de contratos o procesos públicos.

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de información se encuentra en el Portal Anticorrupción?

• Procesos disciplinarios: faltas administrativas sancionadas.
• Procesos fiscales: casos de responsabilidad sobre recursos públicos.
• Procesos judiciales: demandas o condenas relacionadas con corrupción o fraude.
• Inhabilidades: restricciones legales para contratar con el Estado o ejercer funciones públicas.

¿Qué pasa si mi consulta arroja un hallazgo en esta fuente?

Si obtienes un hallazgo, significa que la persona o empresa está o estuvo relacionada contractualmente con una Entidad pública que podría presentar algún delito de corrupción. Esto no necesariamente implica responsabilidad administrativa o penal, pero sugiere revisar la información con mayor detalle y considerar posibles riesgos antes de proceder con cualquier vínculo.

¿Cómo debo interpretar los hallazgos en esta fuente?
Los hallazgos deben ser tomados como señales de alerta. Es recomendable evaluar el contexto de la información encontrada y, de ser necesario, consultar a un experto legal o de compliance para tomar una decisión informada.

¿Es obligatorio consultar esta fuente?
Dependerá de las políticas internas de tu empresa o institución. Sin embargo, es una práctica recomendada en cualquier proceso de debida diligencia o gestión de riesgos.

¿Cómo puedo cambiar el nivel del hallazgo?

Inicialmente hemos clasificado este hallazgo en nivel "informativo", sin embargo, recuerda que si eres administrador en la plataforma, vas a poder modificar estos niveles, con el sistema de categorización de hallazgos.

Si tienes dudas adicionales, puedes escribirnos a la cuenta sac@tusdatos.co o a través del chat de ayuda de nuestra página para atender tus inquietudes.