Las listas precargadas son bases de datos nacionales o internacionales que agrupan información, reportes y antecedentes de diferentes personas jurídicas y personas naturales. El fin de estas listas es consignar la información de entidades o personas que presenten actividades, investigaciones o procesos sospechosos relacionados con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) con el fin de advertir a empresarios o entidades antes de efectuar cualquier acuerdo o negociación.
TABLA DE CONTENIDOS
- Alcance de consulta de Listas precargadas
- PEPS
- Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU)
- Office of Foreign Assets Control (OFAC, Lista Clinton)
- HM Treasury, Reino Unido
- The Arms Export Control Act (AECA, Ley de Control de Exportación de Armas)
- FATF O GAFI
- Lista de terrorismo de la Unión Europea
- Banco Mundial
- Empresas y personas sancionadas Banco Interamericano de Desarrollo
- UE EUROPOL Most Wanted
- Figuras públicas
- Interpol Red Notices
- FBI Most wanted
- Offshore Leaks Database (ICIJ)
Alcance de consulta de Listas precargadas
En Tusdatos.co tenemos alcance de consulta no solo por documento, sino por nombre para que puedas obtener una visión más ampliada de esta consulta de Listas.
Listas precargadas, búsqueda por documento:
Listas precargadas, búsqueda por nombre:
En esta sección de nuestro reporte encontrarás información sobre algunas Listas Vinculantes, Listas Restrictivas, PEPS nacionales, PEPS internacionales, Noticias Criminales y Boletines que consultamos.
PEPS
Los PEPS o Personas Políticas y Socialmente Expuestas, son los individuos que han desempeñado o desempeñan funciones públicas de gran exposición o destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, funcionarios importantes de partidos políticos o altos ejecutivos de empresas estatales.
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU)
La lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ONU, incluye todas las personas y entidades sujetas a sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad. Esta lista es considerada como restrictiva y vinculante, debido a que suministra información de terroristas, vinculante en virtud de los convenios y tratados.
Office of Foreign Assets Control (OFAC, Lista Clinton)
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que identifica países, terroristas y narcotraficantes sancionables de acuerdo con las leyes de EEUU. En Colombia su lista es llamada también Lista Clinton.
HM Treasury, Reino Unido
La lista de sanciones del HM Treasury, es una lista de entidades y personas sujetas a ciertas restricciones financieras, lo anterior como parte de la política del régimen interno contra el terrorismo del gobierno del Reino Unido. Así mismo incluye a personas restringidas por la Unión Europea y / o las Naciones Unidas.
The Arms Export Control Act (AECA, Ley de Control de Exportación de Armas)
Lista sancionatoria de carácter informativo, de entidades e individuos prohibidos para participar directa o indirectamente en la exportación de artículos de defensa, incluyendo datos técnicos y servicios de defensa. De conformidad con la Ley de control de exportación de armas (AECA) y la reglamentación internacional del tráfico de armas.
FATF O GAFI
Ente intergubernamental que tiene como fin fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
Lista de terrorismo de la Unión Europea
Establece el listado de personas, grupos y entidades implicados en actos terroristas y sujetos a medidas restrictivas, esto tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Las personas, grupos y entidades incluidos en esta lista están sujetos tanto a la congelación de fondos y otros activos financieros como a medidas reforzadas relacionadas con la cooperación policial y judicial en materia penal.
Banco Mundial
Se trata de una lista restrictiva de carácter informativo que suministra información sobre personas o entidades relacionadas con casos de corrupción y empresas o personas no elegibles.
Empresas y personas sancionadas Banco Interamericano de Desarrollo
El Boletín BID arroja información relacionada con empresas y personas que han sido sancionadas por haber estado involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID.
UE EUROPOL Most Wanted
La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) es la encargada de ayudar a combatir el terrorismo y la delincuencia a nivel internacional y en países pertenecientes a la Unión Europea (UE).
En ese orden de ideas, esta fuente nos permitirá verificar personas y empresas que hayan cometido actos delictivos como: el terrorismo; el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero a escala internacional; el fraude organizado; la falsificación de euros; y el contrabando de personas.
Figuras públicas
Esta fuente hace referencia a aquellas personas que ejercen roles que tienen alto riesgo de ser permeados por dineros que vengas de actos delictivos como: Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo. Personajes como jet set, deportistas de alto rendimiento, cantantes, políticos, entre otros.
Interpol Red Notices
La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) es la mayor organización de policía internacional, con 194 países miembros. La INTERPOL gestiona 18 bases de datos policiales con información sobre delitos y delincuentes (desde nombres y huellas dactilares a pasaportes robados), accesibles para los países en tiempo real.
FBI Most wanted
La lista de los más buscados del FBI es una lista de los prófugos más buscados por la Federal Bureau of Investigation (FBI) de los Estados Unidos.
Offshore Leaks Database (ICIJ)
Esta base de datos contiene información sobre más de 810.000 entidades offshore que forman parte de las investigaciones Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Panama Papers y Offshore Leaks. Los datos vinculan a personas y empresas en más de 200 países y territorios.
La base de datos elimina el secreto que encubre a las empresas y fideicomisos constituidos en paraísos fiscales y expone a las personas que están detrás de ellos. En total, la aplicación interactiva revela más de 750.000 nombres de personas y empresas detrás de estructuras secretas en el extranjero. Provienen de registros filtrados y no de un registro corporativo estandarizado, por lo que pueden existir duplicados, incluso en la misma filtración.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación obtuvo los datos a través de cinco filtraciones masivas:
Pandora Papers (2021)
Los datos agregados en diciembre de 2021 provienen de documentos de dos proveedores de servicios offshore que formaban parte del conjunto de datos de Pandora Papers: Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y Fidelity Corporate Services.
Paradise Papers (2017 y 2018)
Los datos de Paradise Papers en la base de datos de Offshore Leaks provienen del bufete de abogados Offshore Appleby y un tesoro de datos de siete registros corporativos. Los datos de Appleby se agregaron en noviembre de 2017, y los datos de registros corporativos se agregaron en diciembre de 2017 (Aruba, Bahamas, Barbados y Nevis) y febrero de 2018 (Islas Cook, Malta y Samoa).
Bahamas Leaks (2016)
En septiembre de 2016, el ICIJ agregó datos de la investigación de Bahamas Leaks , que se basó en una gran cantidad de datos del registro corporativo de Bahamas.
Panama Papers (2016)
Los datos de los Papeles de Panamá, agregados a la base de datos de Offshore Leaks en mayo de 2016, provienen del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, cuyo funcionamiento interno fue expuesto como parte de una investigación colaborativa con el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y más de 100 socios de medios.
Offshore Leaks (2013)
Esta fue la primera información que se agregó a esta base de datos cuando se publicó en junio de 2013, en conjunto con el diario costarricense La Nación. Estos datos cubren una parte de las entidades extraterritoriales que se incorporaron a través de Portcullis Trustnet (ahora Portcullis) y Commonwealth Trust Limited , dos proveedores de servicios extraterritoriales investigados como parte de la exposición Offshore Leaks de 2013 del ICIJ.
¿Qué información muestra Tusdatos de Offshore Leaks?
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¿También muestra información de los relacionados?
Sí, en caso que la persona o entidad cuente con relacionados, en Tusdatos también mostramos esa información.
¿Debo suponer que todas las personas nombradas en la base de datos han cometido un delito?
No, existen usos legítimos para sociedades y fideicomisos offshore. La fuente no pretende sugerir ni dar a entender que ninguna persona, empresa u otra entidad incluida en la base de datos de ICIJ offshore Leaks haya infringido la ley o haya actuado de forma indebida.
¿Qué debo tener en cuenta si aparece un hallazgo en esta fuente?
La información contenida en la base de datos de ICIJ Offshore Leaks es solo una fracción de los archivos filtrados de las investigaciones Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Panama Papers y Offshore Leaks. Te sugerimos tener precaución antes de sacar conclusiones, ya que muchas personas y entidades tienen nombres iguales o similares (homonimia). Te recomendamos que confirme las identidades de cualquier persona o entidad que se encuentre en la base de datos utilizando direcciones u otra información identificable.
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