En Tusdatos.co, entendemos lo importante que es para ti tener acceso a información precisa y confiable. Por eso, queremos mostrarte las fuentes que consultamos:
Listas internacionales
Son listas internacionales que agrupan información, reportes y antecedentes de diferentes personas jurídicas y personas naturales. El fin de estas listas es consignar la información de entidades o personas que presenten actividades, investigaciones o procesos sospechosos relacionados con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) con el fin de advertir a empresarios o entidades antes de efectuar cualquier acuerdo o negociación. En nuestra plataforma encontrás más de 150 listas en las que destacamos:
- European Union Most Wanted List (EUROPOL)
- Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)
- Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles
- Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas (ONU)
- Lista Clinton (OFAC)
- Empresas y Personas Sancionadas Banco Interamericano de Desarrollo (IADB)
- Listas y PEPs (Personas Expuestas Políticamente), Búsqueda por Documento
- Listas y PEPs (Personas Expuestas Políticamente), Búsqueda por Nombre
- CIDOB Líderes Políticos a nivel mundial del Barcelona Centre for International Affairs
- Offshore Leaks Database (ICJI)
Fuentes nacionales de Ecuador
Son sistemas que recopilan y almacenan información sobre antecedentes penales, procesos judiciales, registro parafiscales, de educación, conducción y mercantil a nivel nacional. Estas fuentes son utilizadas para realizar verificaciones de antecedentes con el fin de evaluar la idoneidad de individuos en diferentes contextos, como empleo, adopción, procesos judiciales, entre otros.
- Procesos judiciales del Consejo de la Judicatura
- Antecentes penales del Ministerio de Gobierno
- Agencia Nacional de Tránsito
- Red Pública Integral de Salud
- Servicio de rentas internas
- Secretaría de Educación
- Sistema Único de Pensiones Alimenticias
- Cumplimiento de Obligaciones y Existencia Legal
- Consulta de contribuyentes con obligaciones firmes impugnadas y en facilidades de pago
- Procesos Judiciales con Insolvencias
- Títulos de Bachiller
Si tienes dudas adicionales, puedes escribirnos a la cuenta sac@tusdatos.co o a través del chat de ayuda de nuestra página para atender tus inquietudes
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