Nuevas fuentes de consulta en el servicio de Ecuador

En un esfuerzo por ampliar el alcance de fuentes y la eficiencia en la verificación de información, en el Servicio de Ecuador hemos incorporado nuevas fuentes de consulta que te permiten acceder a datos cruciales sobre obligaciones patronales, accionistas, beneficiarios finales, y más. A continuación, se detalla cada fuente de consulta, su descripción y el alcance en términos de los tipos de documentos aceptados.

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) permite verificar el cumplimiento de las obligaciones patronales. Esto incluye la revisión de pagos y contribuciones a la seguridad social que deben realizar los empleadores para sus trabajadores.

Alcance

• Registro Único de Contribuyentes (RUC)
• Cédula de Identidad (CI)

Superintendencia de Compañías de Ecuador

La Superintendencia de Compañías de Ecuador proporciona acceso a un listado detallado de accionistas y beneficiarios finales de las empresas registradas en el país. Esta consulta es fundamental para conocer la estructura de propiedad de las empresas y su red de beneficiarios.

Alcance

• Registro Único de Contribuyentes (RUC)
• Cédula de Identidad (CI)

Verificación de Relación con Compañías

Esta consulta permite verificar las personas relacionadas con una empresa específica, ayudando a identificar conexiones entre diferentes entidades y personas jurídicas.

Alcance

• Cédula de Identidad (CI)

Offshore Leaks Database (ICJI)

La Offshore Leaks Database, administrada por el International Consortium of Investigative Journalists (ICJI), proporciona información sobre individuos y empresas que figuran en documentos relacionados con offshore leaks. Esta base de datos es esencial para identificar posibles riesgos relacionados con la evasión fiscal y el lavado de dinero.

Alcance

• Registro Único de Contribuyentes (RUC)
• Cédula de Identidad (CI)
• Consulta Internacional (INT)
• Nombre

Listado del Banco Mundial de Empresas e Individuos No Elegibles

El listado del Banco Mundial incluye empresas e individuos que no son elegibles para recibir financiamiento o participar en proyectos del Banco Mundial. La consulta permite verificar la elegibilidad de socios comerciales y entidades asociadas.

Alcance

• Registro Único de Contribuyentes (RUC)
• Cédula de Identidad (CI)
• Consulta Internacional (INT)
• Nombre

Business Alliance for Secure Commerce (BASC)

BASC proporciona un listado de empresas que cumplen con estándares de seguridad y comercio internacional. La consulta permite verificar la membresía de empresas en esta alianza, asegurando el cumplimiento de prácticas de seguridad recomendadas.

Alcance

• Registro Único de Contribuyentes (RUC)
• Consulta Internacional (INT)
• NOMBRE

Estas nuevas fuentes de consulta representan un avance significativo en la capacidad para verificar información y asegurar el cumplimiento normativo en diversas áreas. Ahora puedes acceder a datos actualizados y precisos que facilitan la toma de decisiones y la gestión de riesgos en sus operaciones.

Si tienes dudas adicionales, puedes escribirnos a la cuenta soporte@tusdatos.co o a través de chat de ayuda de nuestra página para atender tus inquietudes.