En Tusdatos, disponemos de dos fuentes confiables para identificar y visualizar delitos relacionados con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Estas fuentes son la Rama Judicial Unificada y los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Gracias a esta amplia cobertura, podemos brindar una visión más precisa y clara de las actividades vinculadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Nuestra plataforma se nutre de esta información para ofrecer un análisis completo y ayudar en la detección de estas actividades ilícitas.
Puedes identificarlos hallazgos de la siguiente manera:
- Rama Unificada: Registra delito fuente que podría materializar Lavado de activos y/o Financiación del terrorismo (LAFT)
- Delitos JEPMS: Lavado de activos
- Rama JEPMS: Registra delito fuente que podría materializar Lavado de activos y/o Financiación del terrorismo (LAFT)
- Juzgados TYBA: Registra delito fuente que podría materializar Lavado de activos y/o Financiación del terrorismo (LAFT)
Lo anterior en el reporte lo específicamos mostrandote qué tipo de delito como se muestra a continuación:
Si tienes dudas adicionales, puedes escribirnos a la cuenta sac@tusdatos.co o a través del chat de ayuda de nuestra página para atender tus inquietudes.
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