¿Por qué me aparecen hallazgos en la Rama Unificada que no corresponden a la persona?

La Rama Judicial Unificada muestra registros de procesos judiciales de una persona o empresa. En esta puedes encontrar si una persona o empresa tiene procesos como demandado, demandante o anotaciones de fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de acuerdo a la clasificación del Código Penal Colombiano.

A diferencia de otras ramas que consultamos en Tusdatos como los Juzgados TYBA y los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en los cuales la validación se realiza por el número de documento, en la Rama Unificada se hace con base al nombre completo de la persona o la razón social de una empresa, por lo tanto, es posible la existencia de homónimos, es decir, puede ser que la información corresponda a otra persona o empresa que tenga nombres similares, por lo que es necesario que se valide si se trata o no de la persona que estás consultando.

En caso que requiera validar lo anterior, se recomienda que lo revises con tu oficial de cumplimiento, quienes están autorizados para realizar la debida diligencia ampliada de los diferentes sistemas de prevención de riesgo, en donde se revisa si pueden ser casos de homonimias y la información más ampliada del proceso relacionado.

Adicionalmente, en caso que no requieras que se generen alertas de hallazgo alto a tu correo electrónico, ni se muestre en la tabla resumen de las novedades o hallazgos relacionados a la Rama Judicial Unificada, también puedes categorizarla de acuerdo a tu necesidad con nuestro Sistema de Categorización de Hallazgos que se encuentra en los "Ajustes de usuarios" en la plataforma mediante un usuario administrador.

Si tienes dudas adicionales, puedes escribirnos a la cuenta sac@tusdatos.co o a través del chat de ayuda de nuestra página para atender tus inquietudes.