Debida Diligencia Ampliada (DDA)

En el mundo empresarial actual, contar con información precisa y detallada sobre las personas con las que se interactúa es esencial para mitigar riesgos y tomar decisiones informadas. Para ofrecer un análisis más profundo y exhaustivo, ahora puedes solicitar una Debida Diligencia Ampliada (DDA) directamente desde los reportes generados en nuestra plataforma, de manera rápida y sencilla.

¿Qué es la Debida Diligencia Ampliada (DDA)?

La Debida Diligencia Ampliada es un reporte detallado que ofrece un análisis exhaustivo sobre los hallazgos más relevantes de una persona, como antecedentes legales, financieros, de comportamiento y otros factores críticos. Este análisis profundo es fundamental cuando se requiere conocer mejor el perfil de alguien antes de realizar una transacción importante o establecer relaciones comerciales. En resumen, la DDA permite evaluar el riesgo asociado con dicha persona o entidad.

Alcance

1.Validación de Identidad de la Contraparte Analizada:  Corresponde a la verificación de la identidad de la contraparte a la cual se le está realizando la Debida Diligencia Ampliada.

2.Hallazgos relacionados a la contraparte: Corresponde al análisis de las coincidencias que se presenten en listas Vinculantes y Restrictivas, PEPs Nacionales e Internacionales, Noticias Criminales (Policía Nacional LA/FT- Fiscalía General de la Nación), Procuraduría General de la Nación, Rama Judicial Unificada, Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (JEPMS) y Offshore Leaks Database, entre otras.

3.Análisis Reputacional: Corresponde al proceso de validación en motores de búsqueda o de información potencialmente negativa, que afecten a la contraparte a la cual se le está realizando la Debida Diligencia Ampliada.

4.Evidencias de Hallazgos: Corresponde a las imágenes y/o soportes de las consultas realizadas en línea donde se evidencie alguna novedad.

5.Resultado del análisis realizado: Corresponde al análisis realizado por el equipo de Cumplimiento de Tusdatos.co.

¿Cómo Solicitar una Debida Diligencia Ampliada (DDA)?

Solicitar una DDA es ahora más fácil que nunca gracias a la integración directa de esta opción en nuestros reportes. A continuación, te mostramos un paso a paso claro y sencillo para que puedas obtener tu informe ampliado en pocos minutos

1. Accede al Reporte

Una vez que hayas generado el reporte básico sobre la contraparte, verás un botón de "Solicitar DDA" en la parte superior del reporte.

2. Haz Clic en el Botón "Solicitar DDA"

Al hacer clic en el botón, aparecerá un anuncio de confirmación donde, si ya cuentas con un paquete de Debidas diligencias ampliadas, debes dar clic en “ya tengo un paquete de DDA” y luego podrás agregar el motivo principal por el cual solicitas la Debida Diligencia Ampliada. Este paso es crucial para personalizar tu solicitud.

3. Confirmar la Solicitud

Una vez que completes el campo de comentario y revises los detalles del servicio, confirma tu solicitud. Al hacerlo, recibirás un correo electrónico de confirmación indicando que la solicitud ha sido procesada correctamente.

4. Confirmación por Correo Electrónico

El sistema enviará un correo electrónico tanto al usuario que solicitó la DDA como al usuario administrador, confirmando que la solicitud ha sido exitosa. Este correo incluirá un resumen de los datos ingresados y la estimación del tiempo de entrega.

5. Recibe el Informe Detallado

En un plazo máximo de 5 días hábiles, recibirás el informe de Debida Diligencia Ampliada (DDA) directamente en tu correo electrónico, enviado desde cumplimiento@tusdatos.co. Este informe contendrá un análisis detallado de la contraparte y las recomendaciones necesarias para la toma de decisiones informadas.

6. Si aún no cuentas con un paquete de Debidas diligencias ampliadas.

Si aún no cuentas con un paquete puedes dar clic en “Solicitalo aquí” y recibirás información en tu correo electrónico para que puedas realizar la compra y empezar a usar nuestro servicio.

Si tienes dudas adicionales, puedes escribirnos a la cuenta sac@tusdatos.co o a través del chat de ayuda de nuestra página para atender tus inquietudes.