Debida Diligencia Ampliada (DDA)

En el mundo empresarial actual, contar con información precisa y detallada sobre las personas con las que se interactúa es esencial para mitigar riesgos y tomar decisiones informadas. Para ofrecer un análisis más profundo y exhaustivo, ahora puedes solicitar una Debida Diligencia Ampliada (DDA) directamente desde los reportes generados en nuestra plataforma, de manera rápida y sencilla.

¿Qué es la Debida Diligencia Ampliada (DDA)?

La Debida Diligencia Ampliada es un reporte detallado que ofrece un análisis exhaustivo sobre los hallazgos más relevantes de una persona, como antecedentes legales, financieros, de comportamiento y otros factores críticos. Este análisis profundo es fundamental cuando se requiere conocer mejor el perfil de alguien antes de realizar una transacción importante o establecer relaciones comerciales. En resumen, la DDA permite evaluar el riesgo asociado con dicha persona o entidad.

Alcance

1.Validación de Identidad de la Contraparte Analizada:  Corresponde a la verificación de la identidad de la contraparte a la cual se le está realizando la Debida Diligencia Ampliada.

2.Hallazgos relacionados a la contraparte: Corresponde al análisis de las coincidencias que se presenten en listas Vinculantes y Restrictivas, PEPs Nacionales e Internacionales, Noticias Criminales (Policía Nacional LA/FT- Fiscalía General de la Nación), Procuraduría General de la Nación, Rama Judicial Unificada, Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (JEPMS) y Offshore Leaks Database, entre otras.

3.Análisis Reputacional: Corresponde al proceso de validación en motores de búsqueda o de información potencialmente negativa, que afecten a la contraparte a la cual se le está realizando la Debida Diligencia Ampliada.

4.Evidencias de Hallazgos: Corresponde a las imágenes y/o soportes de las consultas realizadas en línea donde se evidencie alguna novedad.

5.Resultado del análisis realizado: Corresponde al análisis realizado por el equipo de Cumplimiento de Tusdatos.co.

¿Cómo Solicitar una Debida Diligencia Ampliada (DDA)?

Solicitar una DDA es ahora más fácil que nunca gracias a la integración directa de esta opción en nuestros reportes. A continuación, te mostramos un paso a paso claro y sencillo para que puedas obtener tu informe ampliado en pocos minutos

1. Accede a tu reporte y haz clic en “Solicitar DDA”

En la parte superior de tu reporte encontrarás el botón Solicitar DDA. Haz clic para iniciar tu compra. 

2. Haz clic en el botón "Solicitar DDA"

Al hacer clic en el botón, se abrirá una ventana con las opciones de paquetes disponibles. Elige el que mejor se adapte a tus necesidades.

• Paquete de 10 informes de debidas diligencias ampliadas (DDA)
• Paquete de 50 informes de debidas diligencias ampliadas (DDA) 
• Paquete de 50 informes de debidas diligencias ampliadas (DDA) 
  
  

3. Revisa el detalle de tu paquete y paga con Wompi

Verás la información completa: nombre, precio total y descripción del paquete. Confirma tu selección y da clic en el botón “Paga con Wompi”.

4. Recibe tu confirmación de pago

Una vez completado el proceso, aparecerá la pantalla de Confirmación de Pago con todos los detalles de tu transacción. Al aprobarse el pago, tu paquete se activará de inmediato en tu cuenta. 

5. Obtén tu informe detallado

En un plazo máximo de 5 días hábiles, recibirás el informe de Debida Diligencia Ampliada (DDA) directamente en tu correo electrónico, enviado desde cumplimiento@tusdatos.co. Este informe contendrá un análisis detallado de la contraparte y las recomendaciones necesarias para la toma de decisiones informadas.

Si tienes dudas adicionales, puedes escribirnos a la cuenta sac@tusdatos.co o a través del chat de ayuda de nuestra página para atender tus inquietudes.