Herramientas de cumplimiento - Ecuador

En el mundo del cumplimiento, la agilidad y la precisión son fundamentales. Por ello, en Tusdatos hemos diseñado el módulo "Herramientas de cumplimiento", un panel centralizado que agrupa recursos estratégicos para fortalecer tus procesos de debida diligencia sin costos adicionales. Este espacio integral permite a los oficiales de cumplimiento acceder a información técnica, normativa y de análisis de riesgo en un solo lugar, con el objetivo de consolidar todo lo necesario para sustentar sus análisis y evitar la navegación por múltiples sitios web externos o documentos dispersos.

Recursos estratégicos para tu debida diligencia

Mapa interactivo de jurisdicciones de alto riesgo : Es una herramienta visual global que identifica a los países señalados por el GAFI y otras entidades internacionales por tener deficiencias estratégicas en la prevención del lavado de activos. Es fundamental para determinar cuándo aplicar medidas de debida diligencia intensificada.

Guía de fuentes de información pública: Este recurso explica a fondo cómo interpretar las listas de restricción y las diversas fuentes de datos públicos. Su propósito es robustecer técnicamente tus informes de cumplimiento.

Análisis de riesgo geográfico con GeoScore: Proporciona una metodología clara para evaluar y calificar el riesgo geográfico de tus contrapartes utilizando datos objetivos. Permite identificar niveles de riesgo en segundos para optimizar la toma de decisiones.

Para garantizar la seguridad y el acceso a la versión más reciente, estos recursos solo pueden visualizarse dentro de la plataforma y no están habilitados para descarga. Cada herramienta se actualiza de forma independiente según los cambios normativos o de organismos internacionales.

Si tienes dudas adicionales, puedes escribirnos a la cuenta sac@tusdatos.co o a través del chat de ayuda de nuestra página para atender tus inquietudes.