Jurisdicciones de alto riesgo LAFT

Ahora en la plataforma de Tusdatos podrás explorar un mapa interactivo que te permitirá identificar rápidamente las jurisdicciones de alto riesgo en el marco de LA/FT. Este se encuentra ubicado en el costado izquierdo de la plataforma. 

De acuerdo con lo establecido en las disposiciones normativas relacionadas con la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación  del Terrorismo, los Sujetos Obligados dentro de sus Programas de Cumplimiento, deben revisar permanentemente los países de mayor riesgo contenidos en los listados del GAFI (países no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo), ya que en caso de que se identifique que realizan negocios con contrapartes ubicadas en estas jurisdicciones, deberán aplicar las medidas de Debida Diligencia Intensificada correspondientes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la sigla GAFI hace referencia al Grupo de Acción Financiera Internacional, es una institución intergubernamental establecida con el propósito de desarrollar políticas que ayudan a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; razón por la que dentro de las funciones atribuidas a dicha institución, se encuentra la de evaluar el grado de implementación de los paises respecto a las 40  recomendaciones, identificando continuamente aquellas jurisdicciones que no han implementado las medidas preventivas necesarias para proteger al país frente a estos delitos.

En esta sección encontrarás la información relacionada con los países que el GAFI ha incluido en las denominadas “Lista Negra” y “Lista Gris”:

• Lista Negra: Identifica a los países o jurisdicciones con graves deficiencias estratégicas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. En el caso de todos los países identificados como de alto riesgo, el GAFI hace un llamado a todos los miembros e insta a todas las jurisdicciones a aplicar una debida diligencia reforzada y en los casos más graves, se insta a los países a aplicar contramedidas para proteger al sistema financiero internacional de los riesgos actuales de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación que emanan del país.

• Lista Gris: Identifica a los países que están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Cuando el GAFI coloca una jurisdicción bajo mayor vigilancia, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados y está sujeto a un mayor monitoreo.

Adicionalmente, en esta sección encontrarás los países considerados por la Comisión de la Unión Europea como de alto riesgo en la prevención  de LA/FT y los países no cooperantes. 

• Países de Alto Riesgo UE en la prevención de LA/FT: Países de alto riesgo detectados por la Comisión Europea, que presentan deficiencias estratégicas en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

• Países no Cooperantes UE: Países y territorios no cooperantes a efectos fiscales, en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Está compuesta por países que no han cumplido sus compromisos de cumplir los criterios de buena gobernanza fiscal en un plazo determinado y por países que se han negado a hacerlo.

Recuerda que la presente funcionalidad está diseñada para ayudarte a evaluar de manera más eficiente el nivel de riesgo de las jurisdicciones con las que operas y fortalecer tus procesos de debida diligencia.

Si tienes dudas adicionales, puedes escribirnos a la cuenta sac@tusdatos.co o a través del chat de ayuda de nuestra página para atender tus inquietudes