Combo en consultas de empresas + personas

Para fortalecer la gestión de riesgos y llevar el ánalisis corporativo al siguiente nivel, en Tusdatos presentamos nuestra nueva solución de consultas en combo para empresas y relacionados. Esta funcionalidad ha sido creada específicamente para optimizar y profundizar los procesos de conocimiento de contrapartes corporativas de forma ágil y centralizada.

1.  El nuevo estándar de consulta de empresas

• Validación de relación empresa-persona: Al ingresar el documento de la empresa, puedes añadir de inmediato a sus partes relacionadas (representante, principal, suplente, revisor fiscal, socios, colaboradores, entre otros), permitiéndote verificar en un solo paso la relación entre la compañía y sus principales contrapartes.
  
  
• Gestión inteligente de créditos: En la opción de consultas por documento NIT, el sistema consume 1 crédito por cada contraparte consultada, más 1 crédito adicional por la generación del reporte combo.
  
  Ejemplo: Si validas la empresa "XX SAS" (1 crédito) y decides validar a dos relacionados (2 créditos), la suma es de 3 créditos. A esto se le suma 1 crédito extra por el reporte combo, para un total de 4 créditos consumidos.

2. Ventajas

• Reporte unificado: Obtienes un solo documento legal que vincula a la empresa con todas las personas verificadas. Es el soporte documental perfecto para demostrar la debida diligencia exigida por normativas como el SAGRILAFT/SARLAFT.  
  
  

• Monitoreo continuo: Cumple con la actualización periódica de los vinculados a las empresas consultadas. 

3. ¿Cómo realizar una consulta de empresa en combo?

1. Dirígete al módulo de Consultas, despliega el menú y selecciona la opción Consultas por documento.
   
2. En el campo de tipo de documento, escoge la opción Número de Identificación Tributaria (NIT) e ingresa el número de documento de la empresa que vas a validar.
   
3. Activa el botón de deslizamiento de Reporte combinado. Una vez lo actives, el sistema te permitirá agregar a los vinculados de la empresa.
   
4. Al agregar a las contrapartes, tendrás la opción de escoger cuál es su rol (representante, socio, revisor fiscal, etc.). Podrás validarlos utilizando los siguientes tipos de documento: Cédula de ciudadanía, Cédula de extranjería, Pasaporte, NIT, INT y PPT.
   
5. Luego de completar toda la información solicitada, marca la casilla confirmando que cuentas con la autorización para tratar los datos personales.
6. Una vez confirmado, se habilitará el botón "Generar reporte" para que puedas procesar tu consulta integral.
   
   

4. ¿Qué recibirás en tu reporte y qué acciones puedes tomar?

Podrás visualizar los resultados directamente en nuestra plataforma web y descargarlos en un formato PDF:

• Hallazgos Combinados: Una vista unificada con todos los hallazgos de todas las contrapartes consultadas. Para facilitar la lectura, incluimos una columna llamada "Entidad", la cual indica el nombre de la contraparte.
• Información corporativa: Datos empresariales detallados extraídos de fuentes oficiales, estado de matrícula mercantil e historial de alertas.
• Reporte unificado: Un análisis integral de antecedentes en más de 100 fuentes nacionales e internacionales (OFAC, ONU, Interpol, PEPs, etc.) que sirve como prueba técnica de la debida diligencia ante cualquier auditoría.

Gestión de vinculados post-reporte: Una vez generado el reporte, nuestro sistema te brinda la flexibilidad de actualizarlo añadiendo nuevas contrapartes directamente desde los resultados. Solo debes seguir estos pasos:

1. Dirígete al apartado de "Vinculados - Stakeholders" dentro del reporte generado.
2. En la parte derecha de la pantalla, haz clic en el botón "Añadir vinculado".
   
   
   
3. Completa los datos solicitados de la contraparte que deseas agregar y selecciona su rol.
4. Marca la casilla confirmando que cuentas con la autorización para el tratamiento de datos personales.
5. En esa misma ventana, marca la opción "Buscar en reportes existentes".
   
   
6. Verificación del sistema: Si esa contraparte ya había sido consultada anteriormente en tu cuenta, el sistema la agregará a tu reporte actual de manera gratuita.
   Si, por el contrario, la contraparte no tiene consultas previas, el sistema te indicará que se debe realizar la validación nueva en ese momento, lo cual consumirá 1 crédito.

Esta funcionalidad se encuentra actualmente en fase Beta, por lo que seguimos trabajando en mejoras y optimizaciones para brindarte una mejor experiencia.

Al momento de completar la información en el campo de consulta, se habilitará un recuadro donde podrás compartir tus comentarios y contarnos qué te parece esta funcionalidad.

Si tienes dudas adicionales, puedes escribirnos a la cuenta sac@tusdatos.co o a través del chat de ayuda de nuestra página para atender tus inquietudes.