Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS)

Esta fuente permite verificar, mediante el RUC, si una organización ecuatoriana está registrada y vigente ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). Además, proporciona información sobre su estado en el catastro oficial y los principales representantes de la entidad: representante legal, presidentes de los consejos de Administración y Vigilancia, y secretario. Así, el analista puede confirmar su habilitación para operar e identificar a sus representantes actuales en un solo reporte.

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros: Central de Información de Seguros

Esta fuente te permite conocer el historial de pólizas de seguro contratadas y los siniestros reportados por una persona o empresa en Ecuador, con datos que todas las aseguradoras del país están obligadas a reportar a la Superintendencia.

Descarga en Excel el listado de jurisdicciones de alto riesgo LAFT

Para facilitar la preparación de informes de auditoría, matrices de riesgo y procesos internos de análisis, ahora puedes descargar en Excel el listado completo de jurisdicciones.

Persistencia de hallazgos: Tus reportes conservan la información del día de la consulta

Los hallazgos se guardan con el nombre, nivel y descripción de la categorización que tenían cuando fueron generados. Si posteriormente modificas tu configuración de categorización, ese cambio no modifica los hallazgos que ya fueron guardados. Se aplicará a los nuevos hallazgos que se generen después del cambio.

Módulo internacional

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